İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 72’şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir dava ile birleştirilmesi talep edilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu şüpheli olarak yer aldı. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.
"Müştekilerden para toplanması mümkün değildi"
İddianamede, Seçil Erzan’ın 600 şubesi bulunan Denizbank’ın bir şubesinin müdürü olarak görev yaptığı, sıradan bir şube müdürünün bu şekilde "illegal fon" adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı belirtildi. Erzan’ın, müştekilere yüksek getirili bir fon vaadiyle para topladığı, Erzan’ın ayrıcalıklı olarak tanındığı ve bu nedenle müştekilerle daha yakın temas içerisinde olduğu aktarıldı. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun da "yüksek faiz getirili illegal fondan" haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.
Şüpheliler ile Erzan arasında fikir ve eylem birliği beyanları
İddianamede, Seçil Erzan'ın müştekilerle arasındaki para alışverişinden şüphelilerin bilgisi olduğuna yönelik beyanları yer aldı. "Bir banka içerisine yüklü miktarda paraların girip çıkması, tüm çalışanların bu duruma şahit olmaları, banka içerisine giren paraların resmi müşteri hesaplarına girdilerinin yapılmaması, yine para alışverişinin bankanın Levent şubesindeki müdür odasında kameralar önünde gerçekleşmesi" gibi ayrıntılar iddianamede detaylı şekilde değerlendirildi.
Arda Turan ve Fatih Terim’le ilgili işlemler
Müşteki Arda Turan’ın yüksek meblağlı kredi işleminin şüphelilerin bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırıldığı iddianamede vurgulandı. Ayrıca, Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu'nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından karşılanmasının da şüpheliler ile Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösterdiği belirtildi. Bu sebeple şüphelilerin üzerine atılı dolandırıcılık suçunun iştirak halinde işlendiği, dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ile hukuki ve fiili bağlantı nedeniyle birleştirilmesi gerektiği ifade edildi.
"Atılı uçlamaları kabul etmiyorum"
İddianamede ifadesine yer verilen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, dolandırıcılık olayından haberdar olduğu 7 Nisan 2023'te bankanın avukatlarıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ateş, aynı gün müşteki Fatih Terim ile telefonda görüştüklerini ve ertesi gün Terim’in Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte yanına geldiğini ifade ederek, "Söz konusu olayla ilgim yok" dedi.
Ateş, müştekiler Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve Fernando Muslera vekilince yapılan şikayet dilekçesinde, "Seçil Erzan'ın Denizbank AŞ'nin CEO'su Hakan Ateş ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu önderliğinde özel bir fon kurduğu" iddiasını kabul etmediğini belirtti. Ateş, "Herhangi bir fonun kurulması SPK iznine tabidir. Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir. Gizli, özel bir fon yalnızca bizim bankamızda değil, dünyada da mümkün değildir. Bu husus, rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır" ifadelerini kullandı.
Ateş, suçlamaları reddederek şunları söyledi:
"Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi şahıslar en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilirler. Bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan isimli şahsa teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Hatta paralar geri ödenmemeye başladıktan sonra bile bu mağduriyetlerini beni arayarak bildirmemişlerdir, ta ki 7 Nisan'a kadar."
"İlgim yok, bilgi sahibi değilim"
Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ise iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Denizbank da spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır. Muhtemelen benim Galatasaraylı olmam kaynaklı ismim buralarda geçti. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir. Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.
Aydoğdu, bu iddialar nedeniyle "iftira" suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Ben fon ile alakalı bir genel müdür yardımcısı değilim; fonlarla ilgili hususları bilmem. Ayrıca benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi. Mailin konusu fonla ilgili onayıma ilişkindi. Bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptığı inceleme sonucunda da mailin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu maili Semih Kaya'nın kullandığı ortaya çıktı. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk" şeklinde bilgi verdi.
Bankada 24 genel müdür yardımcısı bulunduğunu belirterek, dolandırıcılık olayından haberi olmadığını iddia eden Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti:
"Söz konusu fonun kurulmasıyla ve işletilmesiyle alakalı bilgi sahibi olmadım. Arda Turan'ı tanırım. Kendisiyle Bebek Balıkçısı isimli restoranda olayların ortaya çıkmasından önce karşılaştık, sohbet ettik. Burada veya başka bir yerde söz konusu mağduriyetiyle ilgili bana herhangi bir anlatımda bulunmadı. Ayrıca Ayhan Akman'ı da gördüm, onunla da aynı şekilde sohbet ettik. Kendisi de herhangi bir şekilde bu mağduriyetlerle ilgili herhangi bir anlatımda bulunmadı. Bu görüşmeler Aralık 2022 tarihinden önce oldu. Volkan Bahçekapılı'yı Fatih Terim'in yanında yıllar önce bir kere gördüm, Emre Belözoğlu'nu 7 Nisan'dan sonra gördüm. Diğer şahısları tanımam. Seçil Erzan'ın yönettiği ve bizim de kurduğumuz iddia edilen bu fon bankamızın bilgisi dahilinde değildir."
Mahkeme incelemesi sürüyor
İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin mahkeme heyetince incelenmesi devam ediyor.