İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini hukuka aykırı şekilde devralarak şirketin sermayesini zimmetine geçirdiği iddia edilen şirketin yönetim kurulu başkanı K.G.’nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 100 milyon TL’lik kamu zararına neden olduğu ileri sürüldü. Ayrıca K.G.’nin kendisine 180 bin TL ödeyerek “yılın iş adamı” ödülü aldığı ortaya çıktı.
Şirket sermayesi zimmete geçirildi
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, borçları nedeniyle iflas etmiş bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerinin K.G. tarafından hukuka aykırı şekilde devralındığı belirlendi. K.G.’nin, şirketin sermayesini farklı yöntemlerle kişisel hesaplarına aktardığı ve bu yolla kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı.
Denetimden kaçmak için parça parça havale
Soruşturma kapsamında, K.G.’nin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetiminden kaçmak amacıyla denetime tabi tutulan limitin altında çok sayıda havale işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirketin sermayesi, mal ve hizmet alımı bahanesiyle çeşitli firmalara aktarılırken, bu paraların daha sonra K.G.’nin kişisel hesaplarına yönlendirildiği belirlendi.
Ekipler, şirket adına düzenlenen faturaları da mercek altına aldı. İncelemelerde, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E.’nin ailelerinin otel konaklama, hastane masrafları, kıyafet alışverişi, beach harcamaları ve ev tadilat giderlerinin şirketin sermayesiyle ödendiği ortaya çıktı.
180 bin TL’ye "yılın iş adamı" ödülü aldı
Teknik ve fiziki takip sonucunda, şirket çalışanlarının IP telefon görüşmelerinde, yapılan usulsüz harcamalarla ilgili olarak, "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" ifadelerini kullandıkları belirlendi. Ayrıca K.G.’nin, şirketin sermayesinden 180 bin TL ödeyerek kendisine “Yılın İş Adamı” ödülü verdirdiği tespit edildi.
100 milyon TL kamu zararı
Yapılan detaylı incelemelerde, şirket yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri ve kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım, yedek parça ve acente masrafı’ gibi gerekçelerle piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaptıkları saptandı. Bu yolla toplamda 100 milyon TL’ye yakın kamu zararına sebep olunduğu belirlendi.
11 şüpheli gözaltında
İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, K.G.’nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
