İstanbul’da 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, yasadışı bahis faaliyetleri yürüten bir çeteye yönelik 29 Kasım 2024 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheliden, 15'i tutuklandı.
Çete liderinin geçmişi
Operasyon sonucunda, çete liderinin geçmişte uyuşturucu ticareti, sahtecilik, ateşli silah kullanımı, cinsel taciz gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, liderin daha önce "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" kanuna muhalefetten tutuklandığı belirlendi.
Operasyonda ele geçirilenler
Yapılan baskında, 33 telefon, 27 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 1 hafıza kartı ve 4 hard disk gibi dijital materyaller ile çok sayıda kaşe ele geçirildi. Çete üyelerinin hesap hareketleri incelendiğinde, 3 milyar TL'lik bir para döngüsü tespit edildi.
Paravan şirket kurdular
Örgüt üyelerinin mali analizlerden kaçmak için üçüncü şahıslar adına hesaplar açtırarak paravan şirketler kurdukları, kripto para borsalarına aktarım yaparak yurtdışı menşeli işlemler gerçekleştirdikleri öğrenildi. Lüks bir yaşam sürdükleri tespit edilen çete lideri ve yöneticilerinin, elde ettikleri kazançları yasal göstermek amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren paravan şirketler kurdukları da belirlendi. Operasyonda müzik prodüksiyon şirketi olarak faaliyet gösteren bir adres de tespit edildi.
Kripto para borsalarına para transferi yaptılar
Örgütün paravan şirketler aracılığıyla yürüttüğü faaliyetlerde finansal izlerin silinmesi için çeşitli yöntemlere başvurulduğu anlaşıldı. Kripto para borsalarına yapılan para transferleri, örgütün uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiğini gösteriyor.
15 şüpheli tutuklandı
Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, 2 Aralık 2024 tarihinde adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişiye adli kontrol uygulandı ve 2 şüpheli serbest bırakıldı.