İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü yasadışı bahis soruşturması kapsamında, Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork’un da içinde bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla başlatılan operasyonda, aralarında Kork’un da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 23 şirkete el konuldu.
Payfix yasadışı bahis için mi kullanıldı?
Savcılık dosyasına göre, 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketiyle finansal sisteme giren Erkan Kork’un, yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle Payfix Ödeme Kuruluşu’nu kurduğu iddia edildi.
Bu sistemin, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak sağladığı belirtiliyor. Soruşturma dosyasına göre, Payfix üzerinden açılan sahte hesaplarla bahis gelirleri aklandı ve yasadışı para transferleri gerçekleştirildi.
MASAK ve Merkez Bankası’nın raporunda neler var?
MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, Payfix’in veri tabanında yasa dışı bahis tipolojisine benzer 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.
Bu kümelerde toplam 211 bin 109 hesabın bulunduğu ve 855 hesabın yasadışı bahis kapsamında riskli olduğu belirlendi. Rapora göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yapılan transferlerin toplam büyüklüğü 4 milyar 223 milyon TL’yi aştı.
Pozitifbank suç gelirleriyle mi satın alındı?
Soruşturma dosyasına göre, suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilerin elde ettikleri gelirlerle Pozitifbank’ı satın aldıkları ve daha sonra Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler kurarak suçtan elde edilen gelirleri akladıkları iddia edildi.
6,9 milyar TL’lik mal varlığına el kondu!
Erkan Kork’un liderliğinde olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları da dahil olmak üzere geniş çaplı mal varlıklarına el konuldu.
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da içinde bulunduğu 23 şirket, 114 araç ve şirketlere ait kripto cüzdanlar dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el koyuldu.