Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'deki bazı çalışanlar, usulsüz işlemler ve dolandırıcılık yaparak büyük bir haksız kazanç elde etti. Ankara ve Çankırı illerinde yapılan operasyonda, aralarında muhasebe yöneticisi G.B.'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucu, milyonlarca lira nakit para ve suç gelirlerinin çoğu online kumar için harcandığı ortaya çıktı.
Hayali şirketlerle alım satım yaptılar
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'deki muhasebe yöneticisi G.B. ile beraberindeki çalışanlar, hayali şirketlerle alım satım yaparak dolandırıcılık gerçekleştirdiler. G.B., eşinin hesabına para gönderdiği ve 3 farklı şirketle ticaret yapmış gibi göstererek toplamda 5 milyon 644 bin lira ödeme yaptığı belirlendi. Yapılan operasyon sonucu, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı ve milyonlarca lira nakit para ele geçirildi.
Online kumar oynayarak suç gelirlerini harcadı
G.B.'nin suç gelirlerinin büyük kısmını online kumar oynayarak harcadığı öğrenildi. Elde edilen bilgiler, şüphelinin haksız kazanç elde etme amacının sadece mali suçlar değil, aynı zamanda kişisel bağımlılıkla da ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Bu durum, soruşturmanın kapsamını genişleterek, şüphelilerin geçmişteki finansal işlemlerini incelemeyi gerektirdi.
